Главная причина отзыва лицензии у Содбизнесбанка называлась еще 13 мая. По данным МВД, банк был замешан в истории с похищением и убийством генерального директора ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера и директора департамента по экономике этого предприятия Натальи Стародубцевой. Именно в Содбизнесбанке, по версии следствия, был обналичен выкуп, заплаченный за этих людей.

Так, весной 2002 года в Содбизнесбанке были открыты счета ООО "МетаГраф" и ООО "Аджером", интересы которых представлял один человек. На эти счета некое ООО "Кордэо" с мая 2002 по июль 2003 года осуществляло крупные платежи. К примеру, на счет "МетаГрафа" за это время было сделано более 260 переводов на общую сумму 27.2 млрд. рублей, а на счет "Аджерома" - 270 переводов на сумму 28.2 млрд. рублей. Поступавшие деньги, как правило, в тот же день траншами по 20 млн. рублей перечислялись на счета прибалтийских фирм - клиентов Содбизнесбанка - "Нейфион Траде", UKIO BANKAS и "Малчам Инвестментс". Деньги конвертировались этими фирмами в иностранную валюту, зачислялись на валютные счета в банке. После этого валюта переводилась на депозитные счета физических лиц - как правило, жителей ближнего зарубежья, - которые деньги обналичивали.

На все эти операции уходил один день. Деньги обналичивали 29 граждан Украины, Азербайджана, Таджикистана и Молдавии. За 14 месяцев таким образом было обналичено $835 млн. При этом суммы, которые выплачивались этим 29 лицам, варьируют от $6 млн. до $67 млн. Примерно по такой же схеме с января по май 2003 года было обналичено 858.2 млн. рублей. Со счета некоего ООО "Медиа-Фрост" деньги переводились на счета 38 жителей России, которые также обналичивали деньги в течение одного дня. Были выявлены и другие подозрительные операции. Всего Содбизнесбанк умолчал более чем о 560 подозрительных сделках».

Еще по теме:

Состав и структура тарифной ставки
В общем виде тарифная ставка представляет собой цену оказываемой страховщиком услуги, т.е. это своеобразная стоимость страховой защиты. С помощью тарифных ставок исчисляются страховые взносы, уплачиваемые страхователями, — размер платежа ...

Анализ депозитных операций ОАО ГБ Нижний Новгород за 2006-2008 гг.
Как уже было ранее сказано, сбережения населения по-прежнему являются основной ресурсной базой ОАО ГБ Нижний Новгород, поэтому основной упор депозитной политики Банка делается на развитие вкладных операций для того, чтобы разработать новы ...

Учет межбанковских кредитов
В настоящее время межбанковский кредит достаточно широко распространен, он возникает, когда между банками заключается договор о покупке-продаже кредитных ресурсов. Синтетический учет межбанковских кредитов ведется по активным балансовым ...